• Lo anterior fue expuesto al gobernador Carreras y al presidente de la República, AMLO, por el titular de la unidad, Santiago Nieto Castillo, durante la mesa de seguridad que sostuvieron el pasado martes 2 de marzo en la Ciudad de México
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, se reunió el pasado martes 2 de marzo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la que también asistió el gobernador de SLP, Juan Manuel Carreras López, y Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a quienes les expuso, que el área que encabeza detectó irregularidades financieras en San Luis Potosí, argumentando posibles ilícitos, lo cual, también fue informado a la ciudadanía por el funcionario a través de sus redes sociales.
“Ayer participé en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con el Gobernador @JMCarrerasGob de San Luis Potosí. Expuse los movimientos financieros inusuales de la entidad relacionados con posibles ilícitos.”, señala en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo.
Cabe mencionar, que durante la visita que el funcionario federal sostuvo a territorio potosino durante los primeros días del mes de octubre, dio a conocer que la UIF tiene tres denuncias que corresponden a la entidad potosina, dos de ellas, reveló que corresponden al diputado federal con licencia y actual candidato a la gubernatura de San Luis Potosí abanderado por el PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, mismas que habrían sido interpuestas por particulares, aunque no refirió mayores detalles.
Asimismo, durante esa misma visita, descartó que la dependencia investigara presuntos desvíos de recursos a empresas fantasmas por parte de la Secretaría de Salud.
Mientras que a finales del mes de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera, notificó al PRD, sobre la investigación “a probables hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Lo anterior, derivado a presuntas operaciones simuladas desde las cuentas bancarias del PRD, durante el periodo en el que “Los Gallardo”, hicieron de este instituto “su empresa particular”, cuyo asunto, fue turnado a la Dirección General de Análisis de la propia UIF para desahogar las investigaciones.