A través de una denuncia realizada el pasado 05 de noviembre en la Fiscalía de Tabasco se evidenciaron posibles transacciones fraudulentas por parte del empresario potosino y PEMEX.
El empresario Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de la empresa Petrogesa, ha sido denunciado penalmente por presuntamente operar una red de lavado de dinero a través de transacciones con Pemex mediante contratos irregulares para suministrar materias primas que la petrolera usa para el procesamiento de combustibles. La denuncia, presentada ante la Fiscalía de Tabasco, señala que Sánchez Zumaya y sus empresas han facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2021 y 2024.
La empresa de Sánchez Zumaya, Petrogesa, fue constituida en 2018 y ha tenido un crecimiento rápido y sospechoso, además en la denuncia realizada en la Fiscalía de Tabasco el pasado 05 de noviembre dónde presuntamente se le involucra al empresario potosino con lavado de dinero, se específica que atraía a personas jóvenes para utilizarlos como prestanombres.
Se menciona que Sánchez Zumaya ha utilizado una red de empresas y prestanombres para lavar dinero y defraudar al fisco. Se cree que ha utilizado a jóvenes sin experiencia empresarial para que actúen como prestanombres de sus empresas. Estos jóvenes han emitido facturas por millones de pesos, pero no tienen gastos que justifiquen estas transacciones.
El caso de Sánchez Zumaya ha generado una gran polémica en Tabasco, ya que se cree que ha utilizado su influencia política para obtener contratos millonarios con Pemex. La denuncia presentada ante la Fiscalía de Tabasco es solo el comienzo de una investigación más amplia sobre la corrupción en Pemex.
Las facturas emitidas en su nombre han sido para Industrias Gesa del Sureste, Ban Gesa, Petrogesa, Safnat, Edjora y Químicos Industriales Sazu, esto según la información del artículo del periodista Rolando Herrera, dónde se explica que dentro de los presuntos prestanombres se han involucrado amigos y familiares dónde han realizado facturas con cantidades cómo 3 mil 132 millones, 866.1 millones de pesos y 224.6 millones de pesos.