Durante una rueda de prensa que ofreció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que la dependencia investiga 164 denuncias interpuestas en 2019, tres de ellas corresponden a la entidad potosina, pero dos corresponden a investigaciones contra el legislador federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona.
“En el caso en particular de Ricardo Gallardo, estamos en proceso de integración de la información que comprenderá, por el cual debe haber de sigilo de las investigaciones y no puedo hacer ningún pronunciamiento al respecto, pero evidentemente se presentaron estas dos denuncias en total en la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo.
En este sentido, abundó que no puede dar más detalles para no violar el debido proceso, au que se comprometió a dar a conocer mayor información conforme avancen las investigaciones, asimismo, indicó que estas dos denuncias, fueron interpuestas por particulares.
El funcionario federal reveló que en términos cuantitativos y cualitativos el estado de San Luis Potosí no se encuentra posicionado como algunas de las entidades con mayor denuncias en el tema de lavado de dinero, destacó que Jalisco, Veracruz y el Estado de México registran una cantidad mayor de denuncias.